CREDOMATIC:

Comprometidos con la prevención y detección del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.

En CREDOMATIC, estamos comprometidos con la lucha en contra del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo. De esta manera, garantizamos su seguridad financiera y cumplimos a cabalidad con las leyes y regulaciones aplicables.

¿Qué es el Lavado de Dinero o Blanqueo de Capitales?

• El proceso de esconder o disfrazar la existencia, fuente ilegal, movimiento, destino o uso ilegal de bienes o fondos producto de actividades ilegales para hacerlos aparentar legítimos.
  
  
• El proceso de conversión o transferencia de bienes, a sabiendas de que son derivados de un delito, con el propósito de ocultar o disfrazar su origen ilícito.
  
  
• Ocultamiento de la verdadera naturaleza, fuente, ubicación, movimiento o titularidad de la propiedad sabiendo que es derivada de un delito.

Sea nuestro aliado en esta lucha

• Suministre la documentación completa al solicitar una tarjeta de crédito.
  
  
• Proporcione a nuestro personal autorizado información sobre el origen y destino de transacciones, cuando le sea solicitado.
  
  
• Siempre mantenga sus datos personales actualizados (documentos de identificación, dirección, teléfono, entre otros).
  
  
• No permita que otros utilicen su tarjeta de crédito, ni las solicite a su nombre para facilitar que terceras personas hagan uso de la misma.
  
  
• Utilice las tarjetas de crédito en transacciones que sean legales en línea, a fin de evitar que éstas transacciones en Internet sean aprovechadas para llevar a cabo operaciones sospechosas.
  

En CREDOMATIC reiteramos nuestro compromiso de facilitar con excelencia el intercambio y financiamiento de bienes y servicios a nuestros clientes, a través de medios de pago y soluciones financieras innovadoras, aplicando las normas y reglamentos que aseguren su buen uso.